העולם המודרני מתנהל במידה רבה סביב כספים, נכסים ועסקאות פיננסיות. ישנם גורמים עברייניים המנצלים את המערכות הללו לצרכיהם, תוך פגיעה באנשים פרטיים, חברות ובכלכלה כולה. עבירות אלו המכונות "פשיעה כלכלית", הן מגוונות ומורכבות, וקשה לעיתים לזהותן ולטפל בהן. במאמר זה נדון בהגדרת פשיעה כלכלית, ונסביר כיצד עורך דין פלילי עומרי שטרן יכול לסייע לחשודים בעבירות אלה
פשיעה כלכלית – הגדרה ?
פשיעה כלכלית היא שם כולל למגוון רחב של עבירות פליליות הפוגעות במערכת הכלכלית. עבירות אלו יכולות להתבצע על ידי יחידים, חברות, ארגונים ואף גורמים ממשלתיים.
הן כוללות, בין היתר:
הונאות
עבירות אלו מכוונות להטעות אדם או גוף כלשהו במטרה להוציא מהם כספים או נכסים שלא כדין.
עבירות מס
העלמת הכנסות, דיווח כוזב לרשויות המס ושימוש בחשבוניות פיקטיביות.
הלבנת הון
עבירות אלו נועדו להסתיר את מקורם של כספים שהושגו באופן לא חוקי.
עבירות ניירות ערך
מניפולציות בשוק ההון, מסחר פנים ושימוש במידע פנים.
שוחד
מתן או קבלת שוחד במטרה להשפיע על פעילותו של עובד ציבור.
שחיתות
מתן או קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים.
סייבר פשיעה
פריצות למחשבים, גניבת נתונים ומתקפות סייבר.
מאבק הרשויות בפשיעה כלכלית
בשנים האחרונות, ישראל נמצאת במאבק מתמיד כנגד הפשיעה הכלכלית. המאבק מתנהל במספר חזיתות, תוך כדי שיתוף פעולה בין גופים שונים.
אתגרים
מורכבות הפשיעה – הפשיעה הכלכלית הופכת להיות יותר ויותר מורכבת ומתוחכמת, וקשה יותר לאתר אותה.
שיתוף פעולה בינלאומי – פשיעה כלכלית היא תופעה גלובלית, ולכן יש צורך בשיתוף פעולה בינלאומי יעיל.
משאבים – המאבק בפשיעה כלכלית דורש משאבים רבים, הן מבחינה אנושית והן מבחינה תקציבית. זאת בזמן שלחשודים יש משאבים רבים וגישה לעו"ד פלילי הפועל למנוע העמדה לדין.
חקיקה
חוק איסור הלבנת הון – חוק זה נועד למנוע שימוש במערכת הפיננסית הישראלית להלבנת הון ומימון טרור.
חוק העונשין – כולל במסגרתו עבירות רבות הקשורות לפשיעה כלכלית, כגון הונאה, מרמה, גניבה ועוד.
חוק ניירות ערך – חוק זה נועד להגן על משקיעים מפני עבירות הקשורות למסחר בניירות ערך.
אכיפה
היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) – יחידה זו אחראית לחקירת עבירות כלכליות חמורות, כגון הונאות, עבירות מס ומרמה.
רשות ניירות ערך – רשות זו אחראית על אכיפת חוק ניירות ערך וחוקים נוספים הקשורים לשוק ההון.
רשות המיסים – רשות זו אחראית על אכיפת חוקי המס בישראל.
הלבנת הון וסיוע של עורך דין פלילי
הלבנת הון היא עבירה חמורה המערערת את יסודותיה של המערכת הפיננסית. היא מתבצעת באמצעות הסתרת מקורם של כספים שהושגו באופן לא חוקי, והפיכתם ל"נקיים". עבירות אלו עלולות להוביל לעונשים כבדים, הכוללים מאסר וקנסות כספיים משמעותיים.
עורך דין פלילי עומרי שטרן המתמחה בתחום הלבנת הון יכול להוות גורם מכריע בהגנה על חשודים בעבירות אלו. תפקידו של עו"ד פלילי הוא לסייע לאורך כל ההליך המשפטי, החל משלב החקירה ועד להכרעת הדין.
להלן דרכים בהן עורך דין פלילי יכול לסייע לחשוד בעבירת הלבנת הון:
ייעוץ משפטי
עורך דין פלילי יכול להסביר לחשוד את זכויותיו ואת חובותיו, ולסייע לו להבין את החשדות נגדו ואת ההשלכות המשפטיות שלהם.
ייצוג במהלך החקירה
עורך דין פלילי יכול להיות נוכח בחקירתו של החשוד, וללוות אותו לאורך כל התהליך.
הגשת בקשות
עו"ד פלילי יכול להגיש בקשות שונות לבית המשפט, כגון בקשות לשחרור ממעצר או להפחתת ערבויות.
ניהול משא ומתן
עורך דין פלילי יכול לנהל משא ומתן עם התביעה על מנת להגיע להסדר טיעון מקל.
ייצוג בבית המשפט
עו"ד פלילי יכול לייצג את החשוד בבית המשפט במהלך כל ההליך המשפטי, החל מהקראת כתב האישום ועד להכרעת הדין.
בחירת עורך דין פלילי המתמחה בהלבנת הון
בחירת עורך דין פלילי המתמחה בהלבנת הון היא משימה חשובה וגורלית, שכן הוא יכול להוות את ההבדל בין הרשעה לזיכוי, או בין עונש קל לעונש כבד.
הנה כמה טיפים מסייעים לבחירת עורך דין פלילי המתמחה בהלבנת הון:
ניסיון
חשוב לבחור עורך דין בעל ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות הלבנת הון. עורך דין מנוסה יכיר את החוק ואת הפסיקה בתחום, וידע כיצד להתמודד עם הטיעונים של התביעה.
מוניטין
כדאי לבחור עורך דין בעל מוניטין טוב בתחום. ניתן לברר על המוניטין של עורך דין באמצעות חיפוש באינטרנט, קבלת המלצות מעורכי דין אחרים או מאנשים שהיו במצב דומה.
התמחות
עדיף לבחור עורך דין המתמחה ספציפית בתחום הלבנת הון. עורך דין כזה יהיה בקיא בכל ההיבטים המשפטיים של העבירה, וידע כיצד להתמודד בצורה הטובה ביותר עם ההאשמות נגדכם.
כימיה
חשוב לבחור עורך דין שאתם מרגישים בנוח איתו ויש לכם אמון בו. עורך דין טוב יהיה זמין עבורכם, יענה על כל שאלותיכם ויסביר לכם את כל ההליכים המשפטיים בצורה ברורה.
